KYC.no
PEP – politisk eksponerte personer
PEP (Politically Exposed Person) er personer som innehar eller har innehatt høyrisikoposisjoner i offentlig sektor. Kundekontroll krever særskilt oppmerksomhet rundt PEP og nærstående.
Hvem regnes som PEP?
Typisk statsoverhoder, ministre, parlamentarikere, dommere i høyere instanser, militære ledere og ledere i internasjonale organisasjoner. Også nærstående og kjente medarbeidere kan omfattes.
Hva betyr det i praksis?
PEP-status utløser ikke automatisk avslag, men tilbydere må gjennomføre forsterket kundekontroll og dokumentere risikovurderingen. Dette er et lovkrav, ikke et unntak for enkeltaktører.