KYC.no
Hvorfor må jeg legitimere meg?
Mange opplever at de må vise legitimasjon og svare på spørsmål om eierskap når de kjøper selskap eller åpner bedriftskonto. Dette skyldes lovpålagte krav, ikke vilkårlige rutiner.
Lovpålagt, ikke valgfritt
Hvitvaskingsloven krever at regulerte virksomheter kjenner kunden sin. Uten dokumentert kundekontroll kan tilbyderen ikke lovlig gjennomføre transaksjonen.
Hva du kan forberede
- Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort
- Oversikt over eiere og reelle rettighetshavere
- Kort forklaring på formålet med selskapet
- Tålmodighet – grundig kontroll tar tid ved komplekse forhold